Hàng trăm nghìn người sập bẫy huy động vốn đa cấp

Chiêu dụ góp vốn qua mạng Internet với mức lãi cực cao, tiền thưởng hậu hĩnh, Công ty Cộng Đồng Việt được cho là đã lôi kéo hàng trăm nghìn người tham gia để chiếm đoạt hơn 400 tỷ đồng.

Ngày 27/10, Cục Cảnh sát điều tra Bộ Công an (phía Nam) đã khởi tố 5 bị can là cán bộ quản lý Công ty TMDV Cộng Đồng Việt (quận Tân Phú, TP HCM) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc… công ty này đang bị truy bắt.

Tru sở công ty Cộng Đồng Việt.

Nhà chức trách xác định, Công ty Cộng Đồng Việt triển khai mô hình lừa đảo thông qua việc huy động vốn đa cấp trên mạng Internet, mỗi thành viên được hứa hẹn sẽ nhận lợi nhuận gấp 3 sau khoảng nửa năm đầu tư.

Cụ thể, theo quy định của công ty, các cá nhân góp vốn dưới dạng “mã” (tương đương 1,8 triệu đồng) điện tử và phải có ít nhất 3 “mã” mới được công nhận là thành viên. Nếu người này lôi kéo thêm được 4 “mã” nữa thì sẽ đứng đầu một hệ thống và được thưởng ngay 2 triệu đồng. Tiếp tục lôi kéo đến khi hệ thống đạt đến 49 “mã” sẽ được thưởng bậc 2 với số tiền lên đến hàng chục triệu. Để khuyến khích các thành viên lôi kéo nhiều người, công ty hứa thưởng điện thoại đời mới, xe máy và cả ôtô.

Cơ quan điều tra cho rằng, vì hám lợi, nhiều người đã tham gia và lôi kéo thân nhân, bạn bè để đầu tư. Những ngày đầu gia nhập, họ được trả lãi 25-33% số vốn khiến càng tin tưởng. Đến khi họ đã đầu tư số tiền rất lớn thì chỉ nhận được những lời hứa hẹn từ công ty.

Từ chứng cứ, tài liệu... thu được của các lãnh đạo công ty Cộng Đồng Việt, nhà chức trách phát hiện có đến gần 100.000 người đã bị lôi kéo làm thành viên. Tổng số tiền họ đóng cho công ty này hơn 400 tỷ đồng. “Đây chỉ là con số trên sổ sách, trong thực tế người bị lừa có thể lên đến hàng trăm nghìn”, một cán bộ Cục CSĐT Công nghệ cao nhận định.

Cùng bị nghi có hành vi lừa đảo bán hàng đa cấp, quá trình điều tra Công ty Tâm Mặt Trời, Bộ Công an cho hay đã khởi tố Nguyễn Hoàng Vũ (Tổng giám đốc) và Thiên Trí Sanh (Phó tổng giám đốc) cùng 5 người khác. Công ty này bị cho là đã lừa gần 40.000 người, chiếm đoạt khoảng 130 tỷ đồng.

Bộ Công an đang mở rộng điều tra và truy bắt những người liên quan 2 công ty trên.

Xem thêm: Du học singapore, Du học mỹ